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9255.TY

2024年4月13日，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称，4月4日，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕，并付了蛋糕款。4月5日9255.TY，该人再次打来电话，要求在蛋糕里放入一万元现金，并索要了一个银行卡号，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时，该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日，李女士发现自己的银行卡被冻结，无奈来到公安机关报警。

民警迅速意识到，这不是普通的偶然事件，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击，采取的新型“洗钱”手段，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查。民警发现，4月5日，该男子来到店里取蛋糕时，对蛋糕不闻不问拿了就走，其行迹十分可疑。通过将视频排查和实地走访相结合，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某，4月16日，根据前期侦查情况民警果断出击，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获。

经审讯，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”，从而非法获利的念头。今年以来，4人在任某的组织下，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出，在这个过程中，每次“订蛋糕”，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元，任某等人将其中6000元交给上家，其余资金由团伙成员非法获利。据任某等人供述9255.TY，今年3月以来，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后，遂带领李等3人专程来到沈阳，通过这种方式，先后作案11起，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。